十一月 2024 |
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【記者姚碩彥／台北】行政院長林全今（22）日在行政院會聽取洗錢防制辦公室「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」報告後表示，洗錢防制新制即將於本（6）月28日上路，對於強化我國洗錢防制體質及重建金流秩序，具有正面意義。
林全表示，為促進我國金融制度與國際接軌，避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響，請各授權子法的主管機關務必加速完成相關配套，落實推動新制，並加強對外宣導，適時消除社會大眾疑慮。
此外，林全也請洗錢防制辦公室督導並協助相關主管機關，儘速完成各業別標準作業流程（SOP）之指引或範本，以利業者執行。
林全表示，為全力衝刺明年的相互評鑑，請各部會積極配合洗錢防制辦公室加速檢討及改善現有機制，推動國際刑事司法互助法及財團法人法完成立法，並請經濟部儘速研擬完成公司法修正草案，使我國法制更加完善，為我國爭取最佳評鑑成績。
洗錢防制辦公室表示，洗錢防制法新法於105年12月28日公布，本（106）年6月28日施行。修正重點包括提升洗錢犯罪追訴可能性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制，以及強化國際合作。
洗錢防制辦公室表示，為推動洗錢防制新制，司法院及相關部會已完成19個子法草擬，除防制洗錢基金外，均可於施行日前完成法制作業，內容涵蓋金融機構、銀樓業、地政士及不動產經紀業、律師、公證人、會計師、邊境管制及重要政治性職務人士（PEPs）。
此外，為增進團隊評鑑專業能力，洗錢防制辦公室表示，已進行「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）40項建議技術遵循自評，督促各部會完備法令與機制，並規劃舉辦2場相互評鑑模擬研討會，分別預訂於今年12月及明年4月舉辦，以接軌國際，增進交流，爭取評鑑佳績。2017/06/22
